A CRIMINALISTIC MODEL OF ECONOMIC CRIMES INVESTIGATION IN THE HOUSING AND UTILITIES SECTOR: ALGORITHMIZATION OF INVESTIGATIVE ACTIONS AND SPECIFICS OF PROOF
DOI:
https://doi.org/10.33184/vest-law-bsu-2026.31.14Keywords:
economic crimes, housing and utilities sector, investigation, investigative actions, interrogation, search, indictment, economic expertise, construction and technical expertiseAbstract
The relevance of this study lies in the fact that economic crimes in the housing and utilities sector are characterized by great secrecy and a complex structure of implementation. The embezzlement of budget funds or residents’ payments is disguised as civil law transactions. The scientific novelty consists in the creation of a criminalistic approach to conducting an investigation that combines criminal procedures with the special features of the housing and utilities industry, the specifics of electronic trace formation and the tactics of deferred prosecution. The purpose of the article is to create a scientifically grounded typical algorithm for conducting investigative actions to detect a fictitious transaction and determine the actual route of movement of stolen property. The following methods are used in developing this algorithm: systemic-structural analysis of judicial and investigative practice materials, comparative legal analysis (study of norms), modeling of investigative action tactics to enhance their effectiveness in solving emerging tactical tasks. The empirical basis of the study comprised data from criminal cases concerning the theft of subsidies and thefts from homeowners during the period 2019–2026, on the basis of which an assessment of the dynamics of these types of crimes was made. Results: it is established that the effectiveness of proof depends on adherence to a certain logic of the inquiry process: it must begin with the collection of valuable documents and end with the systematization of materials by types of real estate objects and counterparties. When conducting the procedure of seizing electronic information, the participation of a specialist is required due to the automation of accounting. It is tactically advisable to bring charges only when an evidentiary base exists. This tactic makes it possible to exclude opposition from persons who do not want to establish the circumstances of the crime committed. Conclusions: the proposed investigation model makes it possible to uncover the document’s forgery by analyzing their metadata and requisites; the need to apply a set of economic and construction and technical expertise is conditioned by the fact that they mutually complement each other to establish the absence of counter-performance of obligations (financial data contradict technical data). Compliance with this scientifically grounded procedure ensures the independence of the investigator’s work, its expediency, prevents the loss of evidence and allows for comprehensive collection and analysis of all obtained information having evidentiary value.
References
Асатрян Х.А., Свистунова Е.А. Особенность расследования уголовных дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства / Х.А. Асатрян, Е.А. Свистунова // Высшая школа: научные исследования: Материалы Межвузовского международного конгресса, Москва, 08 февраля 2024 г. – М.: ООО "Инфинити", 2024. – С. 14–19.
Бидова Б.Б., Быстрова Ю.В., Гриб В.Г. Ревальвированная экономическая преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: причины и пути их преодоления / Б.Б. Бидова, Ю.В. Быстрова, В.Г. Гриб // Правовой порядок и правовые ценности. – 2023. – Т. 1, № 1. – С. 137–147.
Подольный Н.А. Системно-деятельностный подход в криминалистической методике расследования преступлений / Н.А. Подольный // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2025. – Т. 70, № 2. – С. 176–182.
Подольный Н.А. Системно-деятельностный метод в расследовании преступлений / Н.А. Подольный // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2025. – № 1. – С. 175–186.
Подольный Н.А. Системно-деятельностный метод в следственном познании и его значение для оптимизации расследования / Н.А. Подольный // Уголовный процесс и криминалистика в противодействии современной преступности: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой памяти основателя школы уголовного процесса, доктора юридических наук, профессора Зинура Зинатулловича Зинатуллина и основателя школы криминалистики, доктора юридических наук, профессора Марата Константиновича Каминского, Ижевск, 28 ноября 2025 г. – Ижевск: Издательский дом "Удмуртский университет", 2026. – С. 45–47.
Подольный Н.А. Специальные знания при выявлении и расследовании киберпреступлений / Н.А. Подольный // Проблемы противодействия киберпреступности: Материалы III Международной научно-практической конференции, Москва, 04 июня 2025 г. – М.: Московская академия Cледственного комитета РФ им. А.Я. Сухарева, 2025. – С. 95–101.
Ильинцев В.А. Преодоление противодействия расследованию экономических преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства / В.А. Ильинцев // Аграрное и земельное право. – 2024. – № 5 (233). – С. 378–382.
Подольный Н.А. Специальные знания как тактико-криминалистическое средство расследования преступлений / Н.А. Подольный // Казанские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения: Материалы III Международной научно-практической конференции, Казань, 01 марта 2024 г. – Казань: ООО "Редакционно-издательский центр "Школа", 2024. – С. 177–185.
Яковлева П.А., Осерская Е.В., Шмелева С.О. Применение экономической экспертизы при расследовании экономических преступлений в условиях цифровизации / П.А. Яковлева, Е.В. Осерская, С.О. Шмелева // Наука. Образование. Инновации: Сборник научных трудов по материалам XXVI Международной научно-практической конференции, Анапа, 12 января 2021 г. – Анапа: ООО «Научно-исследовательский центр экономических и социальных процессов» в Южном Федеральном округе, 2021. – С. 58–62.
Аминев Ф.Г. О криминалистическом мышлении в судебно-экономической экспертизе / Ф.Г. Аминев // Экономическая безопасность: концепция, стандарты, Уфа, 19–21 мая 2016 г. – Уфа: ГОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный технический университет", 2016. – С. 14–17.
Аминев Ф.Г. Интеграция судебно-экспертной деятельности в экономическую безопасность страны – веление времени / Ф.Г. Аминев // Международный вестник криминалистики. – 2023. – № 4 (88). – С. 13–19.
